Listar por tema "Lavado de activos"
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El delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima metropolitana, período 2018-2019
(Centro de Altos estudios Nacionales Escuela de PosgradoPE, 2022)El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo general de analizar la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, en el período 2018-2019, teniendo como ...Acceso abierto -
Gestión de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y su incidencia en la Seguridad Nacional, período 2016-2017
(Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de PosgradoPE, 2020)INTRODUCCIÓN En nuestro país, en las últimos tiempos, se ha acentuado una alta problemática que afecta a la seguridad nacional como es el lavado de activos, dentro de ella actúan las instituciones dedicadas a prevenirlo ...Acceso abierto