El delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, período 2018-2019
| dc.contributor.advisor | Rivas Rodríguez, José Napoleón | |
| dc.contributor.advisor | Burga Calonge, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Huamán Fernández, Jackeline | |
| dc.contributor.author | Sáenz Fajardo, Oscar Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T17:42:52Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T17:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo general de analizar la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, en el período 2018-2019, teniendo como problema principal ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, en el período 2018-2019? En el aspecto metodológico, la investigación fue de tipo aplicada, por cuanto se formularon propuestas de solución para que el comando pueda asumir decisiones efectivas, se practicó como método de análisis el inductivo-deductivo que corresponde al enfoque cuantitativo y un diseño no experimental-descriptivo, correlacional causal. La población de estudio estuvo constituida por todo el personal que presta servicios en la División de Investigación de Lavado de Activos, un total de 45 efectivos policiales en la labor de investigación; asimismo, la muestra fue igual a la población por ser esta pequeña. Como conclusión relevante se ha establecido que para el logro de la viabilidad de la investigación de este delito y reducir la influencia negativa en el desarrollo nacional, se debe formular una nueva estrategia de investigación que implique como actores al Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través de la División de Investigación de Lavado de Activos, la Fiscalía de Prevención y Especializada en este delito y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); para ello será necesario la modificatoria de algunos artículos del Código Procesal Penal que le otorgan al fiscal la dirección de la investigación y contradicen el articulado expuesto en el título preliminar, señalando que solo es el conductor de la investigación jurídica del delito; asimismo, sugerir la dación de un decreto legislativo que le otorgue facultades a la Dirección para la titularidad de la investigación de este delito a nivel nacional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13097/164 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE 051 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado | |
| dc.source.uri | Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI | |
| dc.subject | Delito | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject | Lavado de activos | |
| dc.subject | Desarrollo nacional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
| dc.title | El delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, período 2018-2019 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 40468666 | |
| renati.advisor.dni | 43294331 | |
| renati.advisor.dni | 10713496 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid/0000-0002-9223-5637 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid/0000-0002-2639-4701 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9391-8205 | |
| renati.author.dni | 43278623 | |
| renati.discipline | 031077 | |
| renati.juror | Huamán Fernández, Jackeline Roxana | |
| renati.juror | Rivas Rodríguez, José Napoleón | |
| renati.juror | José, Gómez Reina | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo y Defensa Nacional | |
| thesis.degree.grantor | Centro de Altos Estudios Nacionales. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional |