El delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, período 2018-2019
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Date
2022
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Publisher
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
Abstract
Description
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo general de
analizar la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima
Metropolitana, en el período 2018-2019, teniendo como problema principal ¿Cuál
es la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima
Metropolitana, en el período 2018-2019?
En el aspecto metodológico, la investigación fue de tipo aplicada, por
cuanto se formularon propuestas de solución para que el comando pueda asumir
decisiones efectivas, se practicó como método de análisis el inductivo-deductivo
que corresponde al enfoque cuantitativo y un diseño no experimental-descriptivo,
correlacional causal. La población de estudio estuvo constituida por todo el
personal que presta servicios en la División de Investigación de Lavado de
Activos, un total de 45 efectivos policiales en la labor de investigación; asimismo,
la muestra fue igual a la población por ser esta pequeña. Como conclusión
relevante se ha establecido que para el logro de la viabilidad de la investigación de
este delito y reducir la influencia negativa en el desarrollo nacional, se debe
formular una nueva estrategia de investigación que implique como actores al
Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través
de la División de Investigación de Lavado de Activos, la Fiscalía de Prevención y
Especializada en este delito y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); para
ello será necesario la modificatoria de algunos artículos del Código Procesal Penal
que le otorgan al fiscal la dirección de la investigación y contradicen el articulado
expuesto en el título preliminar, señalando que solo es el conductor de la
investigación jurídica del delito; asimismo, sugerir la dación de un decreto
legislativo que le otorgue facultades a la Dirección para la titularidad de la
investigación de este delito a nivel nacional
Keywords
Delito, Investigación, Lavado de activos, Desarrollo nacional