El delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, período 2018-2019

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dc.contributor.advisorRivas Rodríguez, José Napoleón
dc.contributor.advisorBurga Calonge, Alejandro
dc.contributor.advisorHuamán Fernández, Jackeline
dc.contributor.authorSáenz Fajardo, Oscar Miguel
dc.date.accessioned2024-01-23T17:42:52Z
dc.date.available2024-01-23T17:42:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo general de analizar la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, en el período 2018-2019, teniendo como problema principal ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, en el período 2018-2019? En el aspecto metodológico, la investigación fue de tipo aplicada, por cuanto se formularon propuestas de solución para que el comando pueda asumir decisiones efectivas, se practicó como método de análisis el inductivo-deductivo que corresponde al enfoque cuantitativo y un diseño no experimental-descriptivo, correlacional causal. La población de estudio estuvo constituida por todo el personal que presta servicios en la División de Investigación de Lavado de Activos, un total de 45 efectivos policiales en la labor de investigación; asimismo, la muestra fue igual a la población por ser esta pequeña. Como conclusión relevante se ha establecido que para el logro de la viabilidad de la investigación de este delito y reducir la influencia negativa en el desarrollo nacional, se debe formular una nueva estrategia de investigación que implique como actores al Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través de la División de Investigación de Lavado de Activos, la Fiscalía de Prevención y Especializada en este delito y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); para ello será necesario la modificatoria de algunos artículos del Código Procesal Penal que le otorgan al fiscal la dirección de la investigación y contradicen el articulado expuesto en el título preliminar, señalando que solo es el conductor de la investigación jurídica del delito; asimismo, sugerir la dación de un decreto legislativo que le otorgue facultades a la Dirección para la titularidad de la investigación de este delito a nivel nacional
dc.formatapplication/PDF
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13097/164
dc.language.isospa
dc.publisherCentro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceCentro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
dc.source.uriRegistro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI
dc.subjectDelito
dc.subjectInvestigación
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectDesarrollo nacional
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
dc.titleEl delito de lavado de activos y el desarrollo nacional en Lima Metropolitana, período 2018-2019
dc.typeThesis
renati.advisor.dni40468666
renati.advisor.dni43294331
renati.advisor.dni10713496
renati.advisor.orcidhttps://orcid/0000-0002-9223-5637
renati.advisor.orcidhttps://orcid/0000-0002-2639-4701
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9391-8205
renati.author.dni43278623
renati.discipline031077
renati.jurorHuamán Fernández, Jackeline Roxana
renati.jurorRivas Rodríguez, José Napoleón
renati.jurorJosé, Gómez Reina
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineDesarrollo y Defensa Nacional
thesis.degree.grantorMaestría
thesis.degree.nameMaestro en Desarrollo y Defensa Nacional
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Desarrollo y Defensa Nacional