El delito de lavado de activos en el contexto del desarrollo económico nacional del Perú, 2023-2024
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Date
2026
Authors
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Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
Abstract
La presente investigación versó centralmente acerca de la relación existente entre el delito de lavado de activos y el desarrollo económico nacional en el Perú durante los años 2023-2024. El estudio partió del reconocimiento de que el lavado de activos constituía una amenaza multidimensional que afectaba la estabilidad económica del país, fortalecía a las organizaciones criminales, distorsionaba los mercados y debilitaba la confianza en las instituciones del Estado. El objetivo general fue proponer estrategias para fortalecer la lucha contra este delito y con esto contribuir al desarrollo económico nacional. La investigación se sustentó en las teorías de la securitización y de la seguridad multidimensional, considerando las acciones de prevención, detección e investigación desarrolladas por las instituciones competentes.
Se empleó un enfoque cualitativo, de tipo aplicado, con diseño y método hermenéutico y alcance explicativo.
Los resultados permitieron identificar fortalezas y limitaciones en los mecanismos implementados por el Estado para enfrentar el lavado de activos, así como la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, la inteligencia financiera y los procesos de investigación especializada por medio de una propuesta estratégica.
Se concluyó en que una lucha efectiva contra el lavado de activos contribuiría significativamente a la protección del sistema económico, al fortalecimiento de la gobernabilidad y a la promoción del desarrollo sostenible del país.
Description
Keywords
Desarrollo económico, Desarrollo nacional, Lavado de activos, Prevención, Detección, Protección del sistema económico