Gestión de la Dirección de Investigación de lavado de Activos y su incidencia en la Seguridad Nacional, Periodo 2016-2017
Date
2020-10-12
Authors
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Publisher
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
Abstract
El lavado de activos en nuestro país es un problema altamente crítico debido a su presencia como una actividad ilícita que afecta a la seguridad nacional, donde se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo este delito e inclusive va más allá de las fronteras de los Estados, en donde las actividades ilícitas se desarrollan. Para hacer frente a estas actividades criminales que desafían el poder de los estados nacionales, aparece entonces como algo primordial la prevención y represión del lavado de activos, por diversos actores de control dado que este delito se ha transnacionalizado,
donde las estrategias deben contribuir al intercambio de información y cooperación internacional para combatirlo, ya que el mismo está íntimamente ligado al crimen organizado, al terrorismo y a otros delitos vinculados.
El presente estudio tiene como finalidad, determinar en qué medida la gestión de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos incide en la seguridad nacional, período 2016-2017, donde se presentan algunas medidas planteadas por la gestión de este ente, las que aún no presentan una actuación proactiva y estratégica, para reducir la permanente y persistente amenaza de este flagelo. Metodológicamente, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo correlacional y un diseño de investigación no experimental, con una población constituida por personal de oficiales superiores y funcionarios con responsabilidad estratégica de la
Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA - PNP), que suman 129 personas, y una muestra de 97 personas, utilizándose un cuestionario tipo Likert, y el uso de la prueba Chi Cuadrado para la demostración de las hipótesis. Durante el desarrollo de esta investigación se llegó a la siguiente conclusión a nivel general: Que la gestión de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos tiene una alta incidencia en la seguridad nacional, período 2016-2017. Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones a las que se ha llegado, de ix las que se desprende la propuesta de optimizar el nivel de la gestión de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos por tener una alta incidencia en la seguridad nacional.
Las palabras claves de la investigación fueron las siguientes: gestión de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y la seguridad nacional.
Description
Keywords
Lavado de activos, Seguridad Nacional, período 2016-2017